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Boaz Manor, partenaire commercial inculpé de fraude aux États-Unis pour une entreprise de blockchain

Boaz Manor, un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs canadien qui a purgé une peine d’emprisonnement après l’effondrement de Portus Alternative Asset Management Inc. en 2005, a été inculpé vendredi de nouvelles accusations criminelles aux États-Unis en lien avec un présumé stratagème de fraude en valeurs mobilières dans une entreprise entièrement différente : une startup de la technologie blockchain basée à New York.

Comme le Financial Post l’a rapporté il y a un peu plus d’un an, Manor s’est présenté en 2018 sous une nouvelle identité – Shaun MacDonald – dans une paire de sociétés liées, Blockchain Terminal et CG Blockchain. À l’époque, des personnes associées à ces entreprises ont déclaré au Post qu’elles étaient devenues méfiantes vis-à-vis des opérations, du leadership et des perspectives des start-ups.

Vendredi, l’homme de 46 ans a été inculpé par le ministère américain de la Justice avec Edith Pardo, 68 ans, du New Jersey, et accusé de « déclaration frauduleuse » dans un stratagème qui aurait incité les victimes à investir 30 millions de dollars en espèces et la crypto-monnaie dans les startups de la blockchain.

Manor, qui, selon le MJ, est resté en liberté vendredi après-midi, et Pardo, qui a été arrêté par des agents spéciaux du FBI et devait comparaître vendredi devant un juge devant un tribunal fédéral, sont chacun inculpés de complot en vue de commettre une fraude par fil. , trois chefs de fraude par fil et un chef de fraude en valeurs mobilières.

Selon l’acte d’accusation du bureau du procureur américain pour le district du New Jersey, Manor «a obtenu une partie importante, sinon la totalité, du capital de départ initial de CG Blockchain auprès d’un membre de la famille proche» et «a recruté Pardo pour agir comme intermédiaire pour l’argent »pour cacher sa véritable source.

« Les défendeurs ont faussement déclaré aux investisseurs potentiels de CG Blockchain que Pardo était un investisseur indépendant riche qui a fourni des millions de dollars en capital de démarrage à CG Blockchain », indique l’acte d’accusation.

Boaz Manor abordant son utilisation du nom Shaun MacDonald dans une vidéo publiée sur YouTube le mercredi 12 décembre 2018.

Crypto Crow / YouTube

Pendant ce temps, tout en collectant des fonds pour CG Blockchain, «Manor a caché sa véritable identité et son passé criminel aux investisseurs et à d’autres en utilisant une variété d’alias, y compris« Shaun MacDonald »», affirme le DOJ.

Il a également changé d’apparence en assombrissant ses cheveux et en poussant une barbe, selon l’acte d’accusation. Une poignée de personnes anciennement impliquées dans l’aventure de la blockchain qui ont parlé au Financial Post fin 2018 ont déclaré que Manor avait une barbe et des cheveux roux quand ils travaillaient avec lui. Certains ont dit qu’ils étaient allés aux autorités américaines après avoir découvert sa véritable identité, mais ils ne savaient pas si leurs préoccupations faisaient l’objet d’une enquête.

Vendredi, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a inculpé Manor et Pardo dans le cadre d’une action parallèle à celle engagée par le ministère de la Justice.

La plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal de district des États-Unis du New Jersey, a déclaré que Pardo n’avait pas investi des millions dans l’entreprise ni exercé d’autorité de gestion sur celle-ci, et « a plutôt agi simplement comme un front qui dissimulait le véritable contrôle du Manor sur l’entreprise ».

« Comme allégué dans notre plainte, le plan effronté de Manor pour cacher son identité et ses antécédents criminels a privé les investisseurs d’informations essentielles et a permis aux accusés de prendre plus de 30 millions de dollars dans les poches des investisseurs », a déclaré Joseph G. Sansone, chef de l’unité des abus de marché de la SEC. .

La plainte de la SEC allègue en outre que les défendeurs ont affirmé que 20 hedge funds testaient leur technologie pour enregistrer les transactions sur un grand livre distribué ou une blockchain.

« En réalité, les accusés n’avaient envoyé qu’un prototype à une douzaine de fonds, et aucun des fonds ne l’a utilisé ou payé », a déclaré la SEC dans un communiqué vendredi décrivant les allégations contre le couple.

La plainte de la SEC, déposée devant un tribunal fédéral du New Jersey, accuse Manor et Pardo d’avoir violé les dispositions antifraude et d’enregistrement des valeurs mobilières des lois fédérales sur les valeurs mobilières et demande la restitution des gains mal acquis plus les intérêts, les pénalités et les injonctions.

L’organisme de réglementation sollicite également des ordonnances interdisant à Manor et Pardo d’agir en tant que dirigeants ou administrateurs de sociétés ouvertes et de participer à de futures offres de titres.

Manor est devenu un personnage notoire sur Bay Street en 2005 lorsque Portus Alternative Asset Management Inc., un fonds spéculatif de 730 millions de dollars, s’est effondré au milieu d’une avalanche d’allégations concernant les comptes offshore, les diamants et l’argent des investisseurs manquant.

En tant que cofondateur et directeur de l’entreprise, Manor a alimenté la controverse en partant pour Israël alors que l’entreprise s’effondrait, mais il est revenu en 2007 et a ensuite plaidé coupable pour abus de confiance et désobéissance à une ordonnance du tribunal. Il a été condamné à quatre ans de prison en 2011.

Il était en semi-liberté l’année suivante lorsqu’il a rencontré les autorités de réglementation des valeurs mobilières de l’Ontario, qui l’ont banni des marchés financiers de cette province. Il a également été condamné à «dégorger» 8,8 millions de dollars, dans le cadre d’un règlement négocié concernant l’achat présumé de diamants par Manor avec de l’argent de Portus. À l’époque, son avocat a déclaré qu’il n’avait ni les diamants ni l’argent pour payer l’ordonnance de dégorgement du régulateur.

Selon le département américain de la Justice, il a fondé CG Blockchain après sa sortie de prison et a commencé à créer un produit appelé ComplianceGuard, qui était «prétendument conçu pour fournir aux fonds spéculatifs un outil d’audit basé sur la blockchain».

La SEC a déclaré que les efforts ultérieurs impliquaient d’essayer de créer un appareil pour échanger et récupérer des informations sur divers types d’actifs numériques, « inspirés du terminal Bloomberg ».

Lorsque le Financial Post a contacté Pardo fin 2018 au sujet du passé de Manor, de son rôle au Blockchain Terminal et de CG Blockchain, et de son utilisation du nom Shaun MacDonald, elle a défendu Manor et la légitimité des start-ups. Dans un e-mail à l’époque, elle a déclaré qu’elle était la fondatrice et directrice des sociétés et qu’elle connaissait le passé de Manor.

Manor n’a pas répondu aux demandes du Financial Post à ce moment-là. En décembre 2018, cependant, il a défendu son entreprise et lui-même dans une vidéo Youtube, dans laquelle il a été interviewé par un conseiller de Blockchain Terminal qui a utilisé le surnom de Crypto Crow. La vidéo a été publiée après la publication d’un article sur le site Web theblockcrypto.com, qui a révélé que Manor utilisait le nom de Shaun MacDonald et a soulevé des questions sur la start-up.

Dans la vidéo, un manoir rasé se caractérise comme consultant qui a fait de la conception de produits pour Blockchain Terminal, ou BCT. Quant au nom qu’il a utilisé, Manor a répondu qu’il pensait que les gens avaient droit à un certain niveau d’intimité.

« Les gens n’ont pas à divulguer les situations embarrassantes ou douloureuses qu’ils ont rencontrées dans le passé, tant que cela ne se rapporte pas à leur emploi actuel », a-t-il déclaré. «Je suis actuellement dans une profession en tant que concepteur de produits et en tant que consultant en gestion dans un rôle mineur. La conception de produits est mon objectif principal – cela ne nécessite pas que je parle de mon passé. « 

La plainte déposée auprès de la SEC vendredi allègue que Manor et Pardo « ont régulièrement fait des déclarations fausses ou trompeuses aux investisseurs » concernant la prétendue « équipe de gestion » au démarrage de la blockchain, où les cadres nommés étaient en réalité « subordonnés à Manor, qui a continué à fonctionner comme le chef des entités CGB (CG Blockchain) et d’exercer le pouvoir de décision final dans l’entreprise. « 

Bob Bonomo, un vétéran de la technologie et de la gestion de patrimoine qui avait été facturé par la start-up en tant que président, a déclaré au Financial Post fin 2018 que son titre était «de nom uniquement» et que les décisions concernant les finances, les opérations et le personnel étaient fabriqué par Manor et Pardo.

Par l’intermédiaire d’un porte-parole, il a déclaré au Post qu’il n’avait appris la véritable identité du Manoir que deux mois environ après avoir cessé de travailler chez CG Blockchain, où il avait été recruté comme entrepreneur.

Aucune des allégations formulées vendredi par les autorités américaines n’a été prouvée.

La SEC a déclaré avoir reçu de l’aide pour son enquête du ministère de la Justice, ainsi que d’autres autorités aux États-Unis, à Hong Kong, en Israël et en Lituanie, et de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario au Canada.

Un porte-parole de la CVMO a déclaré que le plus grand organisme de réglementation des marchés des capitaux du Canada n’était «pas en mesure de commenter» le dossier pour le moment.

—Avec des fichiers de Jake Edmiston

Financial Post

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Written by SasukE

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