Pinduoduo aurait été utilisé pour blanchir des milliards de dollars sur des comptes offshore

Pinduoduo et d’autres grands acteurs chinois du commerce électronique sont utilisés pour blanchir des milliards de dollars sur des comptes offshore, selon les autorités.

Les joueurs utilisent Pinduoduo pour contourner les contrôles de capitaux chinois stricts qui les empêchent de transférer de l’argent vers des sites Web internationaux.

Selon le Financial Times, Les joueurs peuvent acheter de faux articles sur Pinduoduo et avoir le montant équivalent de fonds transférés illégalement sur un compte de jeu offshore.

Les forces de police à travers le pays et la Banque populaire de Chine enquêtent sur ces réseaux, déclarant qu’au moins 2 milliards de dollars ont jusqu’ici été transférés illégalement en utilisant cette méthode.

LIRE LA SUITE: Pinduoduo et Alibaba ajoutés à la «liste noire» du commerce américain en raison de problèmes de contrefaçon

La police a découvert que des centaines de millions de faux colis avaient été insérés dans les systèmes de suivi des entreprises de messagerie pour effectuer ces fausses transactions de commerce électronique, avec beaucoup des mêmes numéros de suivi de colis apparaissant dans les affaires de blanchiment d’argent.

Des inquiétudes ont également été exprimées quant au fait que ces transactions pourraient gonfler les volumes bruts de marchandises (GMV) de la plate-forme de commerce électronique.

Alors que les joueurs ont facilement admis avoir utilisé Pinduoduo, d’autres sites d’achat ont été impliqués dans les enquêtes, mais Alibaba et JD.com ont refusé de commenter.

Pinduoduo a déclaré qu’il travaillait avec les autorités pour identifier ces groupes et que «les syndicats de jeux de hasard opérant sous de faux prétextes sur des plateformes de commerce électronique sont un problème à l’échelle de l’industrie».

Il aurait renvoyé plus de 1000 prospects aux autorités depuis 2019, entraînant plus de 200 arrestations, ajoutant qu’il n’incluait pas les ordres identifiés comme faux dans son GMV.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite facturée

  • Dille&Kamille Carte, gâteau sur table
    Joli carte pour envoyer ou encadrer. Pour cette carte de l'encre végétale a été utilisé. ? 2 pièces par sachet ? La carte a été imprimée sur du papier recyclé, non blanchi Numéro de l'article: 00014257
    1,25 €
  • Dille&Kamille Carte, happy birthday
    Joli carte pour envoyer ou encadrer. Pour cette carte de l'encre végétale a été utilisé. ? 2 pièces par sachet ? La carte a été imprimée sur du papier recyclé, non blanchi Numéro de l'article: 00014262
    1,25 €
  • Dille&Kamille Carte, plantes en pot
    Joli carte pour envoyer ou encadrer. Pour cette carte de l'encre végétale a été utilisé. ? 2 pièces par sachet ? La carte a été imprimée sur du papier recyclé, non blanchi Numéro de l'article: 00014256
    1,25 €

Written by SasukE

Final Fantasy 16 ne pourrait être exclusif à PS5 que pendant six mois – Rapport

De nouvelles photos de plateau du Falcon et du soldat de l’hiver révèlent un retour méchant